На Софийской овощебазе в Петербурге проходят обыски 

Полиция Петербурга в рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности проводит обыск на Софийской овощебазе. Арестованы счета в 15 банках, участвовавших в преступной схеме.

Ранее полицией было установлено, что на территории Петербурга действует преступная группа, совершающая незаконную банковскую деятельность. В группу входят 7 человек, из них четверо петербуржцев и трое уроженцев закавказского региона.

Как передает «Телеграф», в период с февраля по июнь 2013 года указанные лица с помощью восьми подконтрольных им коммерческих организаций аккумулировали на расчетных счетах деньги от трех контрагентов и других юридических лиц под фиктивные основания платежей.

Впоследствии, без выполнения обязательств, под которые перечислялись деньги, подозреваемые переводили их на расчетные счета. От их имени деньги обналичивались в банкоматах на территории Петербурга. Общая сумма составила около 250 млн рублей, из которых  преступная группа получила незаконный доход в размере свыше 17 млн рублей.